Вчера в университете прошла встреча сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу со студентами МИФИ.
Открыла встречу директор Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ Анна Норкина. И это неудивительно – основную часть слушателей составили второкурсники ИФТЭБ, а среди спикеров Росфинмониторинга оказалось немало выпускников ИФТЭБ МИФИ.
В чем состоит работа финансовых разведчиков? Какие мошеннические схемы им удается раскрывать? Что такое прозрачный блокчейн? Как составить портрет преступника по банковским выпискам? Сотрудники профильных подразделений Росфинмониторинга ответили на эти и другие вопросы, рассказали об особенностях своей работы, поделились интересными случаями из жизни финансовых разведчиков и привели примеры удачных карьерных треков для студентов и выпускников вузов.
Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков подробно остановился на угрозах и вызовах, с которыми приходится сталкиваться финансовым разведчикам, борющимися и с коррупцией, и с хищением денежных средств, и с незаконной банковской деятельностью, и с терроризмом. Вы удивитесь, но мошенники умудряются отмывать деньги даже на поставках ягод Годжи, разрекламированных как «лекарство от всех болезней», а денежные средства можно украсть даже у того, кто крадет денежные средства!
Консультант Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу, выпускник ИФТЭБ МИФИ Андрей Кормилицын поделился своим опытом работы финансовым разведчиком – на его счету более двухсот финансовых расследований!
«По банковским выпискам о человеке можно узнать очень многое: где работает, какую получает зарплату, в какие магазины предпочитает заходить, имеет ли вредные привычки. Финансовые документы помогают построить версию преступления», – уверен Кормилицын.
Сотрудники Росфинмониторинга также рассказали о пресечении деятельности финансовых пирамид, специфике преступлений, где доходы измеряются в криптовалюте, выявлении мошеннических схем в блогосфере и расследованиях в отношении таких известных блогеров как Елена Блиновская, Валерия Чекалина, Александра Митрошина, Аяз Шабутдинов.
Встреча получилась не только полезной, но и захватывающей, почти как работа финансового разведчика.
