Институт финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ 31 января и 1 февраля 2025 года провёл четвёртую Международную зимнюю онлайн школу финансовой разведки. По традиции школа проводилась совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Основное внимание в работе школы было уделено таким темам как создание типологий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, применение передовых информационных технологий в финансовой разведке, опыт регулирования криптовалют в Республике Казахстан, а также вопросам международного сотрудничества в рамках ФАТФ И ЕАГ.
Школа в онлайн формате на русском языке привлекла более 700 участников из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Индии, Бангладеш, Сербии, Азербайджана. Особую активность, по традиции, проявили студенты и преподаватели вузов, входящих в Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ. Среди участников отмечается значительное число школьников из России, Казахстана и Узбекистана.
На открытии школы с приветствием к участникам обратился руководитель школы Николай Морозов, к.юр.н., доцент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ.
За два дня работы зимней школы состоялись следующие мероприятия:
- Лекция по теме: Актуальные риски и тренды в кредитно-финансовой сфере. Вопросы взаимодействия ПФР и субъектов первичного финансового мониторинга
Курьянов Александр Михайлович - к.э.н., доцент, начальник Управления аппарата директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Лекция по теме: Надзор и регулирование криптовалюты в Республике Казахстан.
Адалиев Нурлан Каиржанович - старший офицер Департамента противодействия финансовым преступлениям Комитета по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра Астана, Республика Казахстан.
- Лекция по теме: "Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ"
Колинченко Михаил Владимирович, к.э.н., советник по ПОД/ФТ/ФРОМУ Секретариата ЕАГ
- Лекция по теме: Взаимные оценки ФАТФ: как оцениваются национальные системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по всему миру.
Мукхерджи Соумуджит, аспирант Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ.
- Лекция по теме: От баланса к типологии: выявление манипуляций с финансовой отчетностью в системе ПОД/ФТ.
Сушков Виктор Михайлович, аспирант Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, ведущий методолог аудиторской организации.
- Антиотмывочный дайджест: информационно-аналитический обзор инноваций и трендов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ.
Романовский Валентин Андреевич, аспирант, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, сотрудник аудиторской компании.
Морозова Варвара Николаевна, аспирант, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, сотрудник консалтинговой компании.
- Мастер-класс: От чисел к буквам: зашифрованное финансовое расследование.
Кузнецова Надежда Владимировна, аспирант, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, сотрудник консалтинговой компании.
Сертификаты по итогам работы школы получат более 300 участников из 12 стран мира, успешно сдавших эссе и принявших участие в онлайн-мероприятиях.
Активность участников школы позволяет говорить о её актуальности и популярности.
Ждём вас на 6-й Международной летней онлайн школе финансовой разведки на английском языке!
